Czas założenia spółki zależy od jurysdykcji, trybu rejestracji (online/notarialnie), kompletności dokumentów i zakresu due diligence. Standardowo proces obejmuje: (i) zebranie KYC, (ii) przygotowanie dokumentów korporacyjnych, (iii) rejestrację, (iv) uzyskanie numerów podatkowych/VAT (jeśli dotyczy) oraz (v) wdrożenie minimalnych procedur wewnętrznych.
W praktyce, w prostych strukturach rejestracja może zamknąć się w kilku–kilkunastu dniach roboczych, natomiast w jurysdykcjach z bardziej rozbudowanym compliance lub przy podwyższonym ryzyku (np. branże regulowane) czas może istotnie się wydłużyć.
In straightforward cases, formation may be completed within a few to several business days, while more complex structures or enhanced due diligence cases can take longer.
Tak. Wspieramy klientów w procesie otwarcia rachunku w banku lub instytucji pieniądza elektronicznego (EMI), w tym: dobór instytucji, przygotowanie pakietu KYC, opis modelu biznesowego, źródeł pochodzenia środków, oraz koordynację komunikacji z compliance danej instytucji.
Należy pamiętać, że decyzja o otwarciu rachunku zawsze należy do banku/EMI, a proces może obejmować dodatkowe pytania i dokumenty.
Please note that the final decision always rests with the bank/EMI, and additional questions or documents may be requested during the onboarding process.
Zakres KYC zależy od jurysdykcji, rodzaju podmiotu i profilu ryzyka. Zazwyczaj wymagamy:
• dokument tożsamości (paszport lub/oraz dowód) wszystkich UBO/wspólników/dyrektorów,
• potwierdzenie adresu (np. rachunek za media / wyciąg bankowy),
• informacja o strukturze właścicielskiej (UBO) i źródłach majątku/środków (SoW/SoF),
• CV / profil zawodowy kluczowych osób (często przy bankingu/EMI),
• opis działalności: model biznesowy, rynki, klienci, dostawcy, przepływy pieniężne, wolumeny,
• dokumenty spółki (jeśli już istnieje): rejestr, umowa/statut, uchwały, pełnomocnictwa.
• if applicable: existing corporate documents (registry excerpt, Articles/M&A, resolutions, POAs).
W przypadku branż regulowanych lub transakcji o podwyższonym ryzyku lista może być rozszerzona.
Tak, natomiast zakres wsparcia jest uzależniony od jurysdykcji i etapu projektu. Możemy pomagać m.in. w: wstępnej analizie regulacyjnej, przygotowaniu struktury i governance, dokumentacji compliance (AML/KYC, risk assessment, procedury operacyjne), przygotowaniu do procesu licencyjnego oraz koordynacji prac z lokalnymi kancelariami i doradcami licencyjnymi.
Warto podkreślić: w części jurysdykcji formalną reprezentację w procesie licencyjnym może prowadzić wyłącznie lokalnie uprawniony podmiot (kancelaria / licencjonowany agent).
In many jurisdictions, formal representation in licensing processes must be handled by locally qualified professionals.
Tak. Projektujemy i wdrażamy struktury holdingowe oraz SPV pod konkretne cele (np. inwestycja, IP, ekspansja zagraniczna, separacja ryzyk, joint venture). Zakres prac obejmuje zazwyczaj: mapę struktury, uzasadnienie biznesowe, model governance (zarząd, uprawnienia, umowy wspólników), przepływy (dywidendy, pożyczki, licencje), oraz koordynację podatkowo-prawną z doradcami w odpowiednich krajach.
Struktura jest zawsze “szyta na miarę” i wymaga analizy rezydencji podatkowej oraz ryzyk (CFC, substance, beneficial ownership).
Any structure is assessed for substance requirements and key risks (e.g., CFC, beneficial ownership, local management/control).
Obsługujemy wybrane jurysdykcje europejskie i pozaeuropejskie, w zależności od celu projektu (operacje, holding, IP, inwestorzy, banking/EMI). Najczęściej są to m.in.: Polska, UE (np. Cypr, Estonia, Malta, Luksemburg), Wielka Brytania oraz wybrane rynki międzynarodowe (np. Hong Kong / inne – w zależności od aktualnych możliwości operacyjnych i partnerów lokalnych).
Dobór jurysdykcji zawsze poprzedzamy krótką analizą celu, ryzyk i wymogów substance/compliance.
Jurisdiction selection is always preceded by a short needs and risk assessment.
Operational readiness to przygotowanie spółki do realnego działania (nie tylko “rejestracja na papierze”). W zależności od pakietu obejmuje m.in.:
• podstawową dokumentację korporacyjną i wewnętrzną (rejestry, uchwały, polityki),
• onboarding compliance (KYC/AML w firmie, polityki ryzyk, procesy),
• przygotowanie do bankingu/EMI (pack, narracja biznesowa, flow środków),
• ustawienie operacji: umowy z kluczowymi dostawcami, kontrakty B2B, wzory dokumentów,
• w razie potrzeby: podstawy HR/kontraktów, ochrona IP, RODO (koordynacja),
• wsparcie w wyborze księgowości, payroll, registered office itp.
Zakres jest modułowy i dopasowywany do profilu działalności.
The scope is modular and tailored to the business model.
Wycena zależy od: jurysdykcji, stopnia złożoności struktury, liczby udziałowców/UBO, poziomu ryzyka compliance (branża, rynki, wolumeny), oraz tego, czy projekt obejmuje banking/EMI/licencje.
Stosujemy zwykle jeden z modeli:
• fixed fee za jasno zdefiniowany zakres (najczęstsze w rejestracjach i pakietach),
• retainer / abonament przy stałej obsłudze,
• time & materials przy projektach niestandardowych (np. struktury, transakcje, spory).
Po krótkim briefie przedstawiamy ofertę z zakresem, założeniami i wyłączeniami.
Tak — możemy zapewnić bieżące wsparcie compliance w modelu abonamentowym, m.in.: aktualizacje KYC/UBO, przegląd kontraktów i procedur, wsparcie w relacjach z bankiem/EMI, przygotowanie do audytów i zapytań compliance, oraz monitoring zmian regulacyjnych w zakresie uzgodnionym w umowie.
Zakres i odpowiedzialność są zawsze opisane wprost (w tym, co jest po stronie klienta, np. dostarczanie danych i dokumentów).
10) Czy podpisujecie NDA (umowę o poufności)?
Tak. Podpisujemy NDA przed udostępnieniem wrażliwych informacji, a poufność jest standardowo zapewniana również w umowach głównych. Możemy pracować na NDA klienta albo zaproponować własny wzór.
Jeżeli współpraca obejmuje dane osobowe, rekomendujemy dodatkowo uzgodnienie odpowiednich klauzul RODO (np. powierzenie przetwarzania, jeśli dotyczy).
